中天金融集团股份有限公司2018年第6次临时股东大会决议公告凤凰

编辑:凯恩/2019-01-02 12:12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.会议召开时间(1)现场会议时间:2018年12月28日14:00(2)网络投票时间:2018年12月27日至2018年12月28日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日交易日,9:30一11:30,13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

  6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)8人,代表股份数3,342,905,963股,占股权登记日2018年12月25日公司总股本7,005,254,679股的47.7200%。通过现场投票的股东(代理人)7人,代表股份数332,288,347股;关联股东公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司代表股份数3,010,617,616股,回避表决。

  本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下议案。

  (一)《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的议案》

  A、表决情况:同意613,305,557股,占出席会议所有股东所持股份的94.0506%;反对2,901,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4449%;弃权35,895,294股(其中,因未投票默认弃权35,891,994股),占出席会议所有股东所持股份的5.5046%。

  其中,中小投资者表决情况:同意613,305,557股,东京1.5分彩走势图,占出席会议中小股东所持股份的94.0506%;反对2,901,000股,凤凰彩票app手机版占出席会议中小股东所持股份的0.4449%;弃权35,895,294股(其中,因未投票默认弃权35,891,994股),占出席会议所有股东所持股份的5.5046%。

  同意公司与贵阳金世旗产业投资有限公司(以下简称“金世旗产投”)签署《解除协议》以及与贵州天宸不动产投资管理有限公司(以下简称“贵州天宸”)签署《解除协议》,解除与金世旗产投、贵州天宸签订的股权转让协议和资产转让协议,收回相关股权及资产,并且授权董事会,并由董事会授权董事长在相关法律法规范围内全权办理解除中天城投集团有限公司100%股权和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的相关事项。

  (三)结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  (二)《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司2018年第6次临时股东大会的法律意见书》。